經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案需要提交的材料有哪些？
2023-02-07 16:47:59 來(lái)源：法律專家網(wǎng)
經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案需要提交哪些材料
一、金融憑證詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。
4、所損失物品的特征、相片(可供給同類物品的相片)。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。
二、信用卡詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、犯罪嫌疑人在辦卡開(kāi)戶時(shí)的掛號(hào)材料或被盜用、冒用信用卡用戶的材料。
4、上圈套金錢的銀行帳單，銀行催收告訴憑證。
5、其他所把握的證明犯罪嫌疑人運(yùn)用信用卡詐騙的證據(jù)。
三、票據(jù)詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、犯罪嫌疑人運(yùn)用的初始收據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)和其他證據(jù)材料。
4、所損失物品的特征、相片(可用同類物品的相片))。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證原件和復(fù)印件。
四、貸款詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、報(bào)案單位的經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的初始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等材料。
4、犯罪嫌疑人開(kāi)戶材料，開(kāi)戶時(shí)留下的文件材料。
5、騙取貸款后資金流向的收據(jù)、憑證、銀行帳頁(yè)等有關(guān)證據(jù)。復(fù)印材料應(yīng)由供給單位加蓋印章并注明出處。
五、合同詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人運(yùn)用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等有關(guān)證明材料。
5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。
6、擔(dān)保、抵押、支付等運(yùn)用的收據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)或其他證據(jù)。
7、所損失物品的特征、相片(可供給同類物品的相片)，能夠的請(qǐng)供給什物樣品。
8、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證原件和復(fù)印件。
9、其他可供給的有關(guān)證明材料。
六、挪用資金案
1、單位報(bào)案的書(shū)面報(bào)案材料并加蓋公章。
2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)的書(shū)面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位員工的有關(guān)證明材料，如選用、聘任合同、自己填寫的掛號(hào)表、任命書(shū)、犯罪實(shí)施期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、假貸憑證、物品庫(kù)存、收據(jù)、財(cái)政帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或運(yùn)用的印章的原件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、責(zé)任的證明材料。
七、職務(wù)侵占案
1、單位報(bào)案需供給書(shū)面報(bào)案材料，加蓋公章。
2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，犯罪嫌疑人是本單位員工的相一關(guān)證明材料，如選用、聘任合同、任命書(shū)、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財(cái)政帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行假貸憑證、物品庫(kù)存、出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或運(yùn)用的印章的原件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、責(zé)任的證明材料。
八、集資詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)狀況的書(shū)面材料。
3、犯罪嫌疑人(單位)運(yùn)用的證明文件、高額報(bào)答的書(shū)面承諾材料、宣揚(yáng)材料、收款憑證、上當(dāng)者的名單、虛擬項(xiàng)目和虛擬用處的書(shū)面材料等原件或復(fù)印件。
4、上當(dāng)者已支取的資金及沒(méi)有獲得資金的有關(guān)憑證。
5、資金流向。
九、生產(chǎn)、銷售偽劣商品案
1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
2、單位報(bào)案的要供給書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。
3、偽劣商品的什物或相片、商品闡明書(shū)、商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、假出產(chǎn)許可證、產(chǎn)銷合同、出產(chǎn)計(jì)劃書(shū)等物證和書(shū)證。
4、合格商品的什物或相片、商品闡明書(shū)、商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等書(shū)證。
5、犯罪嫌疑人(單位)運(yùn)用的證明文件、出產(chǎn)、出售偽劣商品的地址、數(shù)量、價(jià)值、出售去向。
6、能夠的話供給權(quán)威部門的鑒定定論。
標(biāo)簽： 經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案需要提交的材料
